Vụ Hồ Sơ Panama

(Chinhphu.vn) - “Hồ sơ Panama” ngày tiết lộ phương pháp trốn thuế, cọ tiền liên quan đến nhiều thiết yếu trị gia, những nhân trang bị nối tiếng. Vụ rò rỉ dữ liệu này đang gây chấn động cầm giới.

Bạn đang xem: Vụ hồ sơ panama

Ngày 4/4, Văn phòng Công tố Panama thông báo đã mở cuộc điều tra tương quan đến những thông tin về hành vi rửa tiền và trốn thuế của sản phẩm loạt bao gồm trị gia và các nhân vật nổi tiếng được tiết lộ vào "Hồ sơ Panama".Trong một tuyên bố, Văn phòng Công tố Panama nhấn mạnh "những sự thật được tế bào tả trên các phương tiện truyền thông trong nước với quốc tế tương quan đến "Hồ sơ Panama" đều sẽ bị điều tra hình sự". Phân phát biểu trước báo giới, Tổng thống Panama Juan Carlos Valera khẳng định nước này sẽ hợp tác với chính phủ những nước trên thế giới trong quá trình điều tra vụ bê bối trên. Thuộc ngày, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đang lưu ý các report về các thỏa thuận với giao dịch tài chủ yếu ở nước ngoại trừ mà nhiều chính trị gia và những nhân vật nổi tiếng trên toàn cầu bao gồm dính líu được tiết lộ vào “Hồ sơ Panama”. Bộ bên trên nhấn mạnh sẽ đánh giá một bí quyết cẩn trọng mọi cáo buộc đáng tin cậy nhằm xác định sự tồn tại của những bằng chứng đến thấy tất cả hành vi tham nhũng và những hành vi khác vi phạm luật pháp Mỹ. Tại Canada, thiết yếu phủ nước này đã yêu thương cầu được cung cấp một bản sao dữ liệu rò rỉ về danh sách người sử dụng được công ty luật Mossack Fonseca ở Panama giúp trốn thuế, để giới chức nước này kiểm tra thông tin và gồm biện pháp xử lý bất kỳ trường hợp trốn thuế làm sao trong vụ việc này. Ottawa cũng khẳng định đang theo dõi chặt chẽ những trường hợp công dân nước này mở công ty trốn thuế và rửa tiền ở Panama cũng như các nơi không giống trên thế giới với sẽ đưa vụ việc lên các công tố viên nếu cần thiết. Báo mạng Argentina đưa tin Tổng thống Macri nằm trong list bị tình nghi có dính líu tới “Hồ sơ Panama”.

Xem thêm: Nga Tăng Cường Khả Năng Chiến Đấu Của Máy Bay Su Ất Chiến Đấu Của Máy Bay Su



Xem thêm: Các Quái Vật Huyền Thoại - Những Con Quái Vật Mạnh Nhất Thần Thoại Hy Lạp

Chủ yếu phủ Argentina đã chưng bỏ tin tức trên và mang lại rằng Tổng thống Macri chưa từng tất cả cổ phần trong công ty Fleg Trading, bao gồm trụ sở tại Bahamas, bị cáo buộc tham gia trốn thuế và rửa tiền. Trong những lúc đó, ông Macri cũng khẳng định việc ông từng giữ chức Giám đốc Fleg Trading là hợp pháp cùng do bao gồm bố ông bổ nhiệm bởi đây là doanh nghiệp gia đình, với những hoạt động đầu tư tại Brazil. Tại Đức, trưởng đoàn nghị sĩ đảng Cánh tả tại Quốc hội Đức Sahra Wagenknecht yêu thương cầu chu đáo thành lập một uỷ ban điều tra ở quốc hội để điều tra việc trốn thuế cũng như sẽ bao gồm những hành động cứng rắn cùng kiên quyết đối với các ngân mặt hàng tiếp tay đến việc trốn thuế. Trong lúc đó, Bộ trưởng Tài thiết yếu một số bang của Đức như Thüringen cùng Bayern cùng nhiều thiết yếu trị gia không giống của Đức cũng đã kêu gọi nhanh chóng đánh giá các dữ liệu vào "Hồ sơ Panama". Theo báo "Sueddeutsche Zeitung" (Nam Đức) số ra ngày 5/4, hàng ngàn người Đức cùng ít nhất 28 ngân hàng của nước này bị nằm trong diện điều tra vị nghi tương quan tới công ty luật Mossack Fonseca vào vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama".Trong khi đó, các công tố viên điều tra tài bao gồm của Pháp ngày 4/4 mang đến biết sẽ tiến hành điều tra về vụ gian lận thuế liên quan tới doanh nghiệp Mossack Fonseca. Trước đó, Bộ Tài chính nước này cũng thông báo sẽ tìm bí quyết tiếp cận các tài liệu bên trên và gồm biện pháp trừng phạt những đối tượng trốn thuế. Cùng ngày, giới chức Tây Ban Nha cùng một số quốc gia như Thuỵ Sĩ, Áo, na Uy, Thuỵ Điển, Ukraine, australia và Costa Rica cũng cho biết sẽ điều tra các cá nhân, doanh nghiệp và ngân hàng mang tên trong "Hồ sơ Panama" về khả năng trốn thuế, tiếp tay trốn thuế hoặc gian lận tài chính.Theo các kết quả điều tra 11,5 triệu trang tài liệu bị rò rỉ của Mossack Fonseca ở Panama, công ty luật này đã tạo ra một "thiên đường trốn thuế", qua đó giúp khoảng 140 thiết yếu trị gia, gồm cả 12 đơn vị lãnh đạo hoặc cựu lãnh đạo các nước, thuộc những ngôi sao thể thao, trùm ma túy... Trốn nộp thuế, rửa tiền. Số tài liệu này, còn gọi là "Hồ sơ Panama", ghi lại hoạt động hằng ngày của doanh nghiệp luật Mossack Fonseca vào suốt 40 năm (từ năm 1975). Đây được xem vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất từ trước tới nay với nó hé lộ về một vụ tham nhũng toàn cầu, cũng như những túng bấn mật của giới bên giàu bên trên toàn thế giới.